A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
A operação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As medidas são realizadas nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Além das buscas, a Justiça autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado teria utilizado uma estrutura empresarial e financeira no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos movimentados.
Os investigados poderão responder, conforme a responsabilidade de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
As investigações seguem em andamento para esclarecer a extensão das atividades e a participação dos envolvidos.
Com informações e fotos da Polícia Federal
